5人涉洗黑錢16億元 揭疑串通銀行經理任「軍師」避查

海關搗破16億元洗黑錢案，合共拘捕5人。

海關先在星期二 (10月15日) 拘捕其中3名涉案男子，介乎34至71歲，包括兩名公司前董事及一名銀行職員，並且星期三 (10月16日) 再拘捕一間找換店的合規主任，及懷疑犯罪集團主腦。

被捕疑犯被捕疑犯

據了解，海關去年10月份揭發一間找換店涉及洗黑錢，經深入調查，發現找換店的合規主任，涉嫌操控另外兩人開設空殼公司洗黑錢，他們於2020年8月至去年10月，分別在六間本地銀行開設23個戶口，交易金額達16億元，進行超過4000宗可疑交易，交易對手超過400人，最高單日交易次數達32次，單日最高入帳及出帳金額，達4800萬及5,200萬元，懷疑有銀行客戶經理做內應。 

海關財富調查科調查主任區穎璋表示：「我們懷疑這名客戶經理向合規主任提水，包括提示如何『執靚』公司紀錄，以符合銀行開戶審查，以及提示怎樣應對銀行就可疑交易的審查。兩間公司自成立起，至今無可考的業務地址，根據稅務紀錄無任何收入申報。」 海關表示會循被捕人士背景及資金流向等繼續調查。 

金管局發言人昨表示已知悉事件，會採取適當跟進行動。